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对于构成消极非金融机构的信托来说,如果信托在其他金融机构持有账户,那么该信托需要向金融机构提供有关实际控制人身份的信息,以供金融机构来进一步判断该信托账户是否属于需要申报的账户。
2024-06-10A:如果一个实体构成投资实体仅仅是因为它是投资经理或者投资顾问,即从事的业务是为了投资和管理客户存在其他金融机构(并非此投资机构)的金融资产而向客户提供投资建议并代表其行动
2024-06-10IRAS将与自愿合规的报告SGFI合作并协助其确保其在新加坡遵守CRS,另一方面,IRAS将毫不犹豫地采取威慑措施,如对选择不合规的错误报告SGFI发出警告和实施处罚。
2024-06-10本文主要讨论了信托, 受托人, 责任等主题,重点介绍了受益人, 委托人, 承担等内容。
2024-06-10本文主要讨论了养老, 信托公司, 信托等主题,重点介绍了产业, 支持, 中国等内容。
2024-06-10广大金融消费者们如何擦亮眼睛,守住自己的“钱袋子”,以下六条“三真三假”,信托公司来支招了! 认购任何一款信托产品,认购资金原则上应直接汇入信托公司在商业银行开设的对公账号
2024-06-10#2020,天天吃瓜!这两天又爆出一个惊天大瓜。作为国内最大的黄金首饰制造商之一武汉金凰珠宝,被曝用黄金向信托机构抵押融资,然而在检测时,竟然发现这超80吨的黄金均为假黄金!
2024-06-09本文主要讨论了信托, 托管, 资产等主题,重点介绍了风险, 信托公司, 北京华鑫信托有限公司等内容。 另外,本文还涉及深圳信托有限公司。
2024-06-09泛海之困 源于一次80吨假黄金抵押事件,泛海,信托,卢志强,泛海控股,柳传志,民生银行
2024-06-09非法信托的法律特征有哪些?非法信托最大的法律特征是具有无效性。1、信托目的违反法律、行政法规或者损害社会公共利益。2、信托财产不能确定。以非法或本法规定不得设立..
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